الكلمة المفتاحية/ غسيل أموال

السلطات البريطانية توقف شبكة لغسيل الأموال.. "من لندن إلى دبي"

قال المحققون البريطانيون؛ إنهم علموا بشأن الشبكة لأول مرة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي.

15-Jan-24 03:13 AM

أميرة أوزبكية متهمة بقيادة منظمة إجرامية دولية.. استغلت "الحصانة الدبلوماسية"

استفادت كريموفا من سلطة والدها الاستبدادية لمنحها نفوذا أكبر في أوزبكستان، واتهمت بقيادة عصابة إجرامية دولية عابرة للحدود، حيث تتركز التهم بشأنها بعملية نهب الملايين من الدولارات من بلادها، وتقديم رشى لمسؤولين كبار حول العالم.

30-Sep-23 07:26 AM

"طائرة زامبيا" تسلط الضوء على عالم تهريب الأموال والذهب عبر الحدود.. طرق مثيرة

تفتح طائرة زامبيا، القادمة من القاهرة، والتي تحمل مبالغ مالية بملايين الدولارات وسبائك ذهبية، نافذة على عالم التهريب حول العالم للنقود الذهبية لتمويل أعمال غير مشروعة..

21-Aug-23 10:28 AM

هل يستعين نظام السيسي بعصابات دولية لتهريب أموال مصر إلى الخارج؟.. تفاصيل صادمة

ذكرت صحيفة جنوب أفريقية أن المتورطين في قضية "طائرة زامبيا" محتجزون حاليا في سجن بالعاصمة لوساكا.

20-Aug-23 10:07 AM

رقم صادم عن حجم غسيل الأموال حول العالم.. 8 دول عربية بالصدارة

أكد خبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 ـ 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي سنة 2022، أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليون دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.

04-Jul-23 02:28 PM

الاحتلال يعلن مصادرة ملايين الدولارات بالعملات المشفرة تعود لإيران وحزب الله

الاحتلال زعم أن عناصر حزب الله وفيلق القدس والجماعات المسلحة في سوريا، استخدمت العملات الرقمية لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.

30-Jun-23 09:07 AM

السجن 96 عاما لعصابة غسيل أموال بالإمارات.. كيف قاموا بالتمويه؟

قضت محكمة إماراتية بالسجن 96 عاما، على أفراد عصابة غسيل أموال في دبي.

13-Jun-23 09:32 PM

اقتصاد لبنان يتحول للدولار ومخاوف من تحول البلاد إلى ملاذ لغسيل الأموال

إن أسوأ أزمة مالية في العالم حولت لبنان إلى اقتصاد "الدولار النقدي" وهو ما يعرض البلد لأن يصبح ملاذا لغسيل الأموال، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي..

20-May-23 06:58 AM

استمرار استهداف الغنوشي بقرار توقيف جديد

قرر القضاء التونسي إصدار قرار توقيف جديد بحق الشيخ راشد الغنوشي، فيما يسمى بقضية "شركة إنستالينغو".

09-May-23 06:23 PM

إندبندنت: المال الروسي ينعش سوق العقارات بدبي وعودة للمشاريع الميتة

سلطت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على المال الروسي المتدفق إلى إمارة دبي، والمشاريع التي كانت ميتة ويبدو أنها عادت للحياة.

13-Feb-23 06:16 PM

السعودية تصادر مليار دولار من 6 متهمين بغسل الأموال

النيابة قالت إنها وجهت تهما لستة متهمين بالتورط في غسل الأموال بينهم مواطن سعودي.

12-Sep-22 10:13 PM

هولندا تعتقل مشتبها به بتطوير نظام "تورنيدو كاش"

ألقت السلطات المختصة في هولندا القبض على شخص تشتبه بأنه مطور نظام "تورنيدو كاش" لخلط العملات المشفرة، وهو الموقع الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية لارتباطه بنظام كوريا الشمالية..

13-Aug-22 08:09 AM

الإمارات: اعتقال "محامي خاشقجي" تم بتعاون أمريكي

أصدرت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، بيانا بشأن إدانة المحامي السابق لخاشقجي، في "ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته..

09-Aug-22 01:56 AM

جنوب أفريقيا تطلب من أبوظبي تسليمها شخصين متهمين بالفساد

أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا أن بلاده قدمت طلبا رسميا إلى السلطان المعنية في أبوظبي لتسليمها رجلي أعمال متهمين بالفساد والاحتيال وغسيل الأموال..

26-Jul-22 04:59 PM

السجن 12 عاما وغرامة لسعودية وزوجها العربي بتهمة غسيل أموال

في حكم ابتدائي قررت محكمة سعودية سجن سعودية وزوجها من جنسية عربية لمدة 12 عاما وفرض غرامة مقدراها نصف مليون ريال، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال..

25-Jul-22 09:46 AM