هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وجه القضاء التونسي اتهامات لأكثر من 30 شخصا من ضمنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي..
طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم خرق سيادة بلاده أو مهاجمة سوريا عبر أراضيها..
طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية ببذل المزيد من الجهود لمواجهة الجرائم المالية، في وقت تخضع فيه البلاد لرقابة دولية..
قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية (فاتف) وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
ألغى القضاء الفرنسي التهم الموجة إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت، الخميس، والتي نشر معلومات عنها بقيام الشركة بدفع حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.
وجه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
أعلنت دول حصار قطر، الجمعة، أنها أنها لن تشارك في اجتماع دولي كبير، تستقبلها الدوحة، وتبدأ السبت.
أدرج الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، السعودية على قائمة الدول التي تمول الإرهاب وتبييض الأموال، في خطوة تضيف الرياض إلى القائمة السوداء الأوروبية..
صوت البرلمان الإيراني لصالح تعليق النقاش بشأن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب لمدة شهرين لحين البت في مصير الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن جانب من المناقشات التي تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقاء جمعهما الثلاثاء..
دعت نحو 30 دولة أوروبية وإفريقية، إضافة إلى الأمم المتحدة، ومنظمات دولة مختصة بمحاربة الإرهاب، اجتمعت الاثنين، بالجزائر، إلى تبني استراتيجية مشددة وصارمة ضد تمويل الإرهاب.
نفت تونس تقديمها هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم ولحثهم على التصويت ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها على قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أثار تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لصالح إضافة تونس إلى قائمة الدول المعرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، استياء عارما في تونس.
كشف مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن إحصائياته الجديدة لعام 2017، وكان مثيرا ما رصدته "عربي21"، من أن قطر تتقدم على دول الحصار في مكافحة تمويل الإرهاب..
تتعرض المملكة العربية السعودية لاتهامات بتمويل الإرهاب من جهات وكيانات عدة، في المنطقة، وما زالت هذه الاتهامات تتصاعد في ظل الهجمات الإرهابية التي تشهدها دول أوروبية.
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن غضب شعبي في بريطانيا، من عقد صفقات سلاح مع السعودية، وفق استطلاع نشرته في تقرير لها..