هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الكويت توقف فردا من الأسرة الحاكمة لتنفيذ حكم بالسجن.. بماذا أُدين؟
أكدت وزارة الداخلية أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات"..
05-Oct-24 10:31 AM
أبو ظبي تتخذ إجراءات "هامة" بعد إدراجها بقائمة الجرائم المالية
تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر أحد أهم المراكز المالية في منطقة الشرق الأوسط، لاتخاذ إجراءات مهمة جديدة، بعد إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على القائمة الرمادية لغسل الأموال.
05-Mar-22 02:31 PM
حبس بريطانية كانت متجهة للإمارات بتهمة غسل الأموال
قرر القضاء البريطاني حبس امرأة (30 عاما) لمدة 34 شهرا بتهمة غسل الأموال، بعد القبض عليها في مطار هيثرو وهي متجهة إلى الإمارات وبحوزتها نحو مليوني جنيه إسترليني نقدا..
28-Jul-21 10:49 AM
أول قرار قضائي ضد رئيس موريتانيا السابق بعد تهم الفساد
وجهت النيابة العامة بنواكشوط رسميا تهمة "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه..
12-Mar-21 01:41 AM
حاكم مصرف لبنان: الإعلام يضخم أرقام "التحقيق السويسري"
اتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاثنين، وسائل الإعلام بتضخيم الأرقام المتعلقة بتحقيق تجريه السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس..
25-Jan-21 04:37 PM
ملفات فنسن: صديق بوتين استخدم هذه الحيل لغسل الأموال
أظهرت وثائق أمريكية مسربة عرفت باسم "ملفات فنسن"، الحيل التي استخدمها أحد أقرب أصدقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغسل الأموال في لندن والالتفاف على عقوبات واشنطن..
21-Sep-20 01:09 PM
بنك خلق التركي يطالب بإسقاط التهم الأمريكية الموجهة إليه
طلب بنك خلق التركي من القضاء الأمريكي إسقاط الاتهامات الموجهة إليه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية..
11-Aug-20 10:44 AM
وضع الإمارات تحت المراقبة لوقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية (فاتف) وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
30-Apr-20 07:02 AM
استجواب البشير بتهم تتعلق بتمويل "الإرهاب" وغسل الأموال
وجه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
02-May-19 11:04 PM
كم يتكبد العالم لمكافحة عمليات غسل الأموال سنوياً؟
قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربيه، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل وتبييض الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5 في المئة من الناتج العالمي الإجمالي.
06-Oct-18 08:50 PM
400 مليار دولار غرامات ومخالفات بنوك أمريكا وأوروبا في 2020
ذكر تقرير بحثي صدر، الأربعاء، أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009 بسبب مخالفات من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وإن من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول 2020.
27-Sep-17 06:03 PM
الشرطة الإسبانية تعتقل رئيس برشلونة السابق.. والتهمة جديدة
اعتقلت الشرطة الإسبانية الثلاثاء رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، في مدينة برشلونة إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في إطار عملية مشتركة للشرطة الوطنية والحرس المدني ضد عمليات غسيل الأموال.
23-May-17 08:23 PM
30% ارتفاعا بحالات غسل الأموال في 2016 بالإمارات
ذكر تقرير حديث أصدرته وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، ارتفاع عدد التقارير التي تلقتها الوحدة بنسبة 30% تقريبا خلال عام 2016 بزيادة تبلغ 1810 تقارير، ليصل العدد الإجمالي لتقارير الحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة العام الماضي إلى 7887 تقريرا مقارنة مع 6077 تقريرا في
26-Jan-17 04:53 PM
مجموعة لمكافحة غسل الأموال تبقي إيران على القائمة السوداء
أعلنت مجموعة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، أنها علقت بعض الإجراءات ضد طهران لمدة 12 شهرا لكنها أبقتها على قائمة تضم البلدان عالية المخاطر.
25-Jun-16 06:26 PM
"غافي" تحذف المغرب من اللوائح السلبية لتمويل الإرهاب
أخرجت "مجموعة العمل المالي" المعروفة اختصارا بـ"غافي" المغرب من لوائحها السلبية، التي تدرج فيها الدول التي تفشل في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبرته الحكومة تتويجا للمجهودات التي بذلت من أجل حماية الاقتصاد الوطني من جرائم الأموال.
13-Aug-14 05:57 PM
شروط "حب الخشوم" للحد من انتقال "كورونا"
سلطت الصحف السعودية الصادرة الأحد، الضوء على مختلف جوانب الأخبار والشؤون المحلية، حيث أبرزت صحيفة العربية بالطبعة السعودية شروطا ثلاثة وضعتها أخصائية سعودية للسلام بـ"حب الخشوم"، الطريقة التقليدية للسلام عند المواطنين السعوديين، للحد من انتقال فيروس كورونا.
27-Apr-14 06:13 AM
02:32