هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
السعودية تخفق بنيل العضوية الكاملة لمجموعة مالية دولية
فشلت السعودية في نيل العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي "فاتف" المختصة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة بعد إخفاقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
30-Sep-18 09:00 PM
الكشف عن شبكة عالمية لغسيل الأموال المشبوهة مقرها دبي
الكشف عن شبكة عالمية لغسيل الأموال المشبوهة مقرها دبي..
06-Sep-18 05:56 PM
العراق خارج قائمة "هيئة مراقبة غسيل الأموال" الدولية
أعلن البنك المركزي العراقي، خروجه رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
01-Jul-18 05:46 PM
الغارديان: دبي باتت ملاذا للمتورطين بغسيل الأموال
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا، ذكرت فيه أن إمارة دبي الإماراتية باتت ملاذا مفضلا للمتحيلين والمتهربين من الضرائب، بعد أن كشف تسريب لقائمة مالكي العقارات في هذه الإمارة، عن وجود أسماء أشخاص ملاحقين قضائيا في أوروبا بتهمة التهرب الضريبي والتحيل على القانون.
24-Jun-18 10:06 PM
تونس مستاءة من وضعها في قائمة الدول الممولة للإرهاب
أثار تصويت البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لصالح إضافة تونس إلى قائمة الدول المعرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، استياء عارما في تونس.
08-Feb-18 04:39 PM
كيف تستغل "بيتكوين" في غسل الأموال والعمليات المشبوهة؟
?فوضى عارمة، وآراء مختلفة، مؤيدة وأخرى تستنكر العملات الرقمية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة بعد المكاسب الصاروخية التي حققتها خلال العام الماضي وحتى بداية العام الجاري..
07-Feb-18 12:43 PM
"غسيل الأموال" في مقدمة الجرائم المالية المرتفعة بالبحرين
أشارت إحصائية رسمية أصدرتها إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية، إلى أن عدد التقارير المالية المشبوهة المرسلة لها بلغ 843 تقريرا منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..
05-Dec-17 02:54 PM
البحرين ترفض تشديد إجراءاتها على الحسابات المصرفية
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني مقترحا يهدف إلى تفعيل وتشديد الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين..
21-Oct-17 11:56 AM
ما هي الخطة التي اتبعها تنظيم غولن من أجل تبييض الأموال؟
نشرت صحيفة "تقويم" التركية تقريرا تحدثت فيه عن خطة تنظيم فتح الله غولن التي اتبعها من أجل تبييض الأموال ودعم منظمته عبر شركاته ومؤسساته التجارية.
25-Aug-17 10:35 PM
تقرير دولي يدعم موقف قطر ضد مزاعم دول الحصار.. ما دلالاته؟
قال خبراء اقتصاد ومراقبون إن نتائج تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، دعمت موقف دولة قطر في مواجهة افتراءات ومزاعم دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)..
22-Aug-17 12:01 PM
السعودية تتجه لإقرار إجراءات جديدة لمكافحة "غسل الأموال"
أعلنت الحكومة السعودية اتجاهها مؤخرا لإضافة تعديلات على قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال، بما يضمن لها مواجهة حاسمة لهذه العمليات..
16-May-17 10:56 AM
قطر تتوسع في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قال علي شريف العمادي، وزير المالية بقطر، إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية..
31-Jan-17 06:31 PM
سويسرا تحقق في اختلاس مليارات من شركات ماليزية
قال النائب العام السويسري، مايكل لوبر، إن تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (1إم.دي.بي) كشف اختلاس نحو أربعة مليارات دولار فيما يبدو من شركات حكومية ماليزية.
30-Jan-16 08:02 PM
برلمان تونس يصادق على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (فيديو)
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، الجمعة، على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب، وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
25-Jul-15 04:32 AM