الكلمة المفتاحية/ اختلاس

اختلاس بـ"ملايين الجنيهات".. محاكمة مسؤول مصري في البنك العربي

أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية.

14-Oct-24 07:24 PM

ترونغ مي لان رئيسة شركة عملاقة في فيتنام حكم إعدام في أكبر قضية اختلاس- جيتي

الحكم بإعدام رئيسة شركة عقارية بعد أكبر فضيحة مالية في فيتنام

قضت محكمة في مدينة "هوشي منه" جنوب فيتنام، بحُكم الإعدام على رئيسة شركة عقارية عملاقة، في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق..

13-Apr-24 08:15 AM

أكبر عملية اختلاس في تاريخ الجيش الأمريكي بـ108 مليارات دولار.. ما القصة؟

مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس تعترف باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و80 سيارة..

04-Mar-24 09:40 AM

الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الصباح سبع سنوات

قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح، مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش..

26-Nov-23 08:13 AM

العراق الكاظمي - مكتبه الإعلامي على فيسبوك

"اختلاس القرن" بالعراق.. مكتب الكاظمي متورط في نهب 2.5 مليار دولار

تشكلت لجنة تحقيق برلمانية قبل أشهر، وخلص تقريرها إلى أن أعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يقفون خلف عملية اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة..

07-Mar-23 10:05 AM

رئيس سابق لجامعة مصرية شهيرة متهم باختلاس 4 مليارات جنيه

التونسي متهم باستغلال موارد وشركات مملوكة للجامعة واختلاس أموال هائلة منها

02-Dec-22 06:17 PM

موظف بنك بالأردن يستولي على وديعة عميلة بعد وفاتها

أوقفت هيئة مكافحة الفساد في الأردن، موظف بنك استولى على حساب عميلة متوفاة بعد علمه بحجم رصيدها.

17-Oct-22 03:47 PM

صحيفة: وثائق تؤكد شبهات فساد بحق حاكم مصرف لبنان

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية عددا من الوثائق قالت إنها تظهر استئجار حاكم مصرف لبنان عددا من المكاتب في باريس بملايين الدولارات دون حاجة لذلك..

29-Aug-22 12:27 PM

هيئة عراقية تكشف عمليات اختلاس بنحو تريليون دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار) من المال العام، في إطار عمليات "اختلاس وتزوير وتلاعب وغسيل أموال في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد".

09-Jun-22 07:35 PM

حاكم مصرف لبنان يمثل أمام النيابة بقضايا اختلاس وتهرب

استمعت النيابة العامة التمييزية في لبنان الخميس، إلى أقوال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي..

05-Aug-21 12:34 PM

الفاتيكان يتهم كاردينالا رفيعا بالاختلاس والرشوة

وجه الفاتيكان للكاردينال الإيطالي، جيوفاني أنجيلو بيتشيو، تهما "بارتكاب جرائم الاختلاس واستغلال المنصب والرشوة"، في فضيحة هزت الوسط الديني..

04-Jul-21 05:59 PM

راهبة متقاعدة تقر باختلاس 835 ألف دولار جراء "إدمان القمار"

اعترفت راهبة متقاعدة باختلاس 835 ألف دولار على مدار 10 سنوات أثناء عملها في مدرسة كاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك لتمويل "عادتها" في لعب القمار..

10-Jun-21 11:55 AM

وثائق تكشف اختلاس الملايين من "التأمين الاجتماعي" بمصر

حصلت "عربي 21" على نص تحقيقات النيابة العامة المصرية، في 3 قضايا تكشف تورط مسؤولين كبارا بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقضايا فساد والإستيلاء على عشرات الملايين من جهة عملهم، وذلك من خلال عمليات تزوير ومخططات فساد منظمة.

11-Apr-21 02:45 AM