الحكم في قضية غسيل أموال ضخمة بالسعودية

أصدرت محكمة سعودية حكما ابتدائيا في قضية غسيل أموال ضخمة بالمملكة، بحسب صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة السعودية، عن مصادر في النيابة العامة قولها إن الشخصين المخالفين امتهنا عملا مصرفيا دون ترخيص بعد تلقيهما أموالا من مجهولي الهوية بغرض التستر التجاري وإضفاء مشروعية على أموال مجهولة المصدر، وبعضها مكاسب من بيع المواد المخدرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الابتدائي تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة لديهما والتي تبلغ قرابة الملياري ريال (533 مليون دولار).

كما أنه تم إيقاع غرامة قدرها 100 مليون ريال على الكيانات التجارية المشتركة في الجريمة والتي ساهمت في تحويل مبالغ مالية لبلد المقيم في محاولة لإضفاء المشروعية عليها، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج السعودية بعد قضاء محكوميتهما.