هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
محاكم سعودية تنظر قضايا غسيل أموال بـ16 مليار ريال
لندن- عربي21
19-Nov-16
05:21 PM
1
شارك
قالت مصادر مطلعة إن محاكم جدة بالسعودية تدرس عدة قضايا غسيل أموال بمبالغ تصل بمجموعها إلى 16 مليار ريال.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المحكمة الجزائية في جدة تنظر حاليا في سبع دعاوى غسيل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.
وحددت المحكمة الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسيل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسيل أموال مماثلة بقيمة 8 مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبع مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام.
ورصدت المباحث الإدارية في هذا الإطار، حوالات مالية ضخمة ومشبوهة من خلال شركات استثمار وذهب، بالإضافة إلى ودائع كبيرة لأشخاص في حسابات بنكية لرجال أعمال.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المحكمة الجزائية في جدة تنظر حاليا في سبع دعاوى غسيل أموال بمبالغ تقارب في مجموعها 16 مليار ريال، كما تحقق دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء في سبع قضايا، وأوقفت 30 متهما من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.
وحددت المحكمة الشهر القادم موعدا للنظر في قضية غسيل أموال بقيمة ملياري ريال، كما تسلمت قضية غسيل أموال مماثلة بقيمة 8 مليارات لتسعة متهمين، بينهم اثنان من رجال الأعمال وسبع مسؤولين في بنوك ومصارف محلية، وعقدت أولى الجلسات وسلمت المتهمين لوائح الاتهام.
ورصدت المباحث الإدارية في هذا الإطار، حوالات مالية ضخمة ومشبوهة من خلال شركات استثمار وذهب، بالإضافة إلى ودائع كبيرة لأشخاص في حسابات بنكية لرجال أعمال.
1
المصرى أفندى
السبت، 19-11-2016
06:29 م
مجرد بداية وما هو قادم سيكون أعظم .. خطوة تأخرت كثيرآ ولكن أن تأتى متأخرآ خير من أن لا تأتى .. شكرآ .
المزيد حول هذا الموضوع
كم تكلفة الربيع العربي من الناتج المحلي الإجمالي؟
11-Nov-16 02:35 PM
ابن سلمان: للخليج فرصة أن يكون أكبر سادس اقتصاد بالعالم
10-Nov-16 11:43 PM
السعودية تحصر مستحقات المقاولين استعدادا لسدادها
10-Nov-16 11:49 AM