FT: تحقيق في بنك دويتشه حول رشوة لمستشار ملكي سعودي

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين، تقريرا حول تحقيق في امتيازات وأموال قدمها بنك "دويتشه" الألماني للحصول على امتياز إدارة ثروة أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية.

ويفيد التقرير بأن مبلغا يقدر بنحو 1.1 مليون دولار تم دفعه للحصول على امتياز إدارة أعمال ثروة أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وفقا لتحقيق داخلي، أدى إلى تحويل اثنين من موظفي البنك السابقين إلى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن الفضيحة، التي ظهرت في قسم إدارة الثروات، وتضمنت أموالا دفعت إلى زوجة مستشار مالي للأسرة المالكة، "تبرز المخاطر القانونية وتسيء إلى سمعة واحدة من أهم الإدارات المركزية للبنك الألماني الذي يأمل في تحقيق أرباح عالية".

ووفقا لنتائج التحقيق، الذي اطلعت الصحيفة عليه، فإن التحويلات المالية تمت خلال عامي 2011 و2012، إلى جانب امتيازات أخرى منحت لعائلة المستشار، بما في ذلك منحة تدريب داخلي وحضور ندوة في منتجع سويسري للتزلج.

وقد وجد التحقيق، الذي أجري بين عامي 2014 و2016، وحمل اسم "مشروع داستان"، أن موظفي البنك المعنيين كانا يحاولان الاحتفاظ بالعميل الثري ويطمعان بالفوز بأعمال إضافية.

واعتبر التحقيق أن ما حدث ينتهك سياسات البنك بشأن مكافحة الفساد وقبول الهدايا بكافة أنواعها.

ويقول التقرير إن ستة موظفين تركوا العمل في البنك بعد التحقيق، وحصل بعضهم على وظائف مرموقة في بنوك "باركليز" و"يوني كريديت" و"يونيون بانكيري برايفي"، بينما أوقفت مكافآت 12 موظفا.

اقرأ أيضا: FT: هكذا زاد ابن سلمان من صلاحياته بعد اكتتاب "أرامكو"

وأحال البنك اثنين من موظفيه إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة والاختلاس، فيما قال ممثلو الادعاء للصحيفة إن التحقيق مستمر معهما.

ومع ذلك، طعن كلا الموظفين في الاتهامات المقدمة ضدهما في المحكمة. وقُبل طعن أحدهما وفاز بالقضية بينما سويت قضية الآخر.

ويفيد التحقيق بأن البنك اضطر لإعطاء ابنة المستشار منحة تدريب في القسم القانوني لفرع البنك في لندن بعد أن هدد والدها بأن البنك إذا لم يستجب فإن ذلك من شأنه أن "يعرض التعامل وعلاقة العميل مع البنك إلى الخطر" وأنه قد يدفع بنقل أموال العميل إلى مكان آخر.

وحول ذلك، قال البنك للصحيفة: "كان هذا تصرفا فرديا من جانب عدد صغير من الموظفين الذين خرقوا سياسات البنك"، وأضاف: "لقد اكتشفنا ما حدث، وأبلغنا الجهات الرسمية والعميل، وتعاملنا مع الموظفين بالشكل القانوني المناسب، وأدخلنا تحسينات تجنبا لحدوث شيء مماثل مرة أخرى".